董事會成員
事欣科技董事會為公司最高治理機構，董事會具有高階管理者的選任與提名之職責，並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司依公司章程規定，董事會設置董事3-7人(包含獨立董事名額不得低於3人)，每屆任期3年，董事之選任依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢，除具備充足之公司治理與產業技術經驗外，亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。
董事會成員多元化
本公司「公司治理守則」第二十條及「董事選舉辦法」第三條中規範董事會成員多元化政策：董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。
本公司董事七名，具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法律等相關專業技能與經歷，成員多元互補有助於公司運作、營運型態及發展之需求，符合董事會成員多元化政策之目標。
本公司具員工身份之董事占比為29%，獨立董事占比43%，女性董事占比43%，2 位獨立董事任期年資1~3年，1位獨立董事任期年資10-12年，女性董事占比目標為30%以上。
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其 審議的事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性 商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司經營階層、內部稽核人員、簽證會計師及主要業務經理人員間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。
本公司審計委員會由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形， 請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形，請參考本公司各年度年報。
主要股東
日期：110年04月02日
| 股權占比前十名 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 運永投資有限公司 | 9,755,865 | 11.69% |
| 廖文嘉 | 8,071,942 | 9.67% |
| 傑世投資有限公司 | 5,830,415 | 6.99% |
| 派德投資有限公司 | 3,754,599 | 4.5% |
| 事欣科技股份有限公司 | 1,225,000 | 1.47% |
| 陳莉俐 | 770,000 | 0.92% |
| 施柏如 | 400,000 | 0.48% |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 388,600 | 0.47% |
| 資盈投資有限公司 | 339,000 | 0.41% |
| 廖李澄子 | 316,473 | 0.38% |
組織架構
部門職掌
| 主要部門 | 職掌業務 |
|---|---|
| 總經理 | 統籌公司經營策略、經營企劃、擬定經營方針、投資之規劃與控管。 各部門營運狀況及內部控制之評估與控管、綜理公司整體事業之執行、規劃與協調。 |
| 副總經理 | 協助總經理執行公司各項經營策略及總理公司整體事業之執行與協調。 |
| 稽核室 | 各部門營運狀況及內部控制之評估與稽核、缺失改善建議及追蹤、內部自評推動、其他有關內部稽核及交辦事項。 |
| 勞工安全衛生室 | 工廠安全衛生的計劃、協調推動與督導。 |
| 管理部 | 公共庶務管理、全公司後勤支援規劃與管理、人力年度預算之擬定及執行、人力資源開發、薪資管理作業、其他行政相關業務。 |
| 資訊部 | 資訊系統規劃、應用程式維護及開發、資料庫管理及維護、網路規劃及管理、其他有關資訊及網路相關工作。 |
| 會計部 | 建立及維護有關會計管理作業。 稅務規劃與申報等會計資訊之製作與分析等事項。 |
| 財務部 | 總理財務資金調度及運用、預算編製與控制管理業務。 財務資訊之製作與分析等事項。 |
| 採購部 | 供應商管理、進行採購作業。 交期的掌握、跟催及其數量的異常處理及回報。 |
| 業務部 | 掌握市場趨勢及產品、擬定業務部門年度之營業目標。 市場開發及業務推動、客戶售後服務等。 負責工業電腦、博奕機台等業務。 |
| 研發部 | 負責各項製程及產品的研究與開發。 |
| 海外專案企劃 | 負責關鍵產品合作佈局與核心採購策略以及總經理各項交辦專案之評估或執行。 |
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 就任日期 | 國 籍 | 學經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 廖文嘉 | 99/04/14 | 中華民國 | 美國波士頓大學/電子商務碩士 展達通訊(股)公司業務經理 事欣科技(股)公司業務經理 |
| 海外營運總經理 | Thomas Sparrvik | 103/01/01 | 美國 | Warwick Business School MBA Kontron AG,Munich,Germany Chief Operating Officer & Vice Chairman Field Works Inc., Eden Prairie, Minnesota CEO & President Laserstans AB, Malmoe, Sweden CEO & President Betech Components AB, Stockholm, Sweden CEO & President |
| 財務長 | 吳秀碧 | 102/07/30 | 中華民國 | 實踐家專會統科 裕麟科技(股)公司資材主管 |
| 採購部處長 | 葉建伸 | 99/07/16 | 中華民國 | 健行工專/土木科 禾昌興業(股)公司採購專員 |
| 財務部經理 | 李神龍 | 101/09/17 | 中華民國 | 銘傳大學/會計系 資誠會計師事務所審計組查帳員 台証證券承銷部襄理 寶來證券資本市場部副理 騏正光電企業(股)公司財務部經理 友威科技(股)公司財會處主管 |
目的
協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
組織
本公司稽核室隸屬於董事會，依本公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，經董事會決議通過內部稽核主管之任免。目前設置稽核主管一名及代理人。內部稽核主管之任免，已經董事會通過。
本公司109 年10月訂定「內部稽核人員任免辦法」，明訂內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬須提報至本公司董事長，內部稽核人員考核每年執行乙次，由稽核主管簽報至本公司董事長，該任免辦法已揭示於本公司「重要內部規章」專區。
運作情形
一、本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，制訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，作為內部稽核執行依歸。
二、定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形，及對主管機關、會計師、內部稽核所提列之查核缺失及內部控制聲明書所列示應加強辦理改善之情形，提報審計委員會及董事會。
三、內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，另視實際需要執行專案稽核。一般性稽核及專案執行主要是提供管理階層有關內部控制功能之運作狀況，及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失。
四、內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行品質，並綜合自行檢查結果，報告總經理及董事會作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
五、按期申報內部稽核相關資料於公開資訊觀測站。
重要內部規章
| 項目 | 附檔 |
| 公司章程 | 檔案下載 |
| 股東會議事規則 | 檔案下載 |
| 董事選舉辦法 | 檔案下載 |
| 取得或處分資產作業程序 | 檔案下載 |
| 資金貸與他人作業程序 | 檔案下載 |
| 背書保證作業程序 | 檔案下載 |
| 內部重大資訊處理作業程序 | 檔案下載 |
| 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | 檔案下載 |
| 環境保護暨管理作業辦法 | 檔案下載 |
| 公司治理守則 | 檔案下載 |
| 企業社會責任實務守則 | 檔案下載 |
| 董事會績效評估辦法 | 檔案下載 |
| 誠信經營守則 | 檔案下載 |
| 道德行為準則 | 檔案下載 |
| 董事會議事運作之管理辦法 | 檔案下載 |
| 審計委員會組織章程 | 檔案下載 |
| 薪酬委員會組織章程 | 檔案下載 |
| 從事衍生性商品交易處理程序 | 檔案下載 |
| 集團企業、特定公司及關係人交易作業程序 | 檔案下載 |
| 內部稽核人員任免辦法 | 檔案下載 |
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業辦法」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人應於到職後2個月內適時提供教育宣導。
110年6月18日及110年10月22日對員工進行2小時教育宣導並將課程簡報檔案置放於內部系統，提供當日未出席者參考，課程內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。
公司治理制度
本公司已於民國103年經董事會決議通過訂定「公司治理守則」，依規定執行中。
公司治理單位之設置情形
本公司於總經理室下設置公司治理小組，108年8月13日董事會決議通過，任命吳秀碧副總經理擔任公司治理主管，吳副總已符合法令規定具備公開發行公司從事財務、股務或議事等多年管理工作經驗。
公司治理之職權範圍
公司治理小組職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
110年度業務執行重點如下：
1.辦理董事會各項事務。
2.辦理股東常會各項事務。
3.協助董事遵循法令。
4.審議及辦理集團公司間資與貸與案。
